防城港特大非法经营香烟案告破 涉案金额6.38亿

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2018-03-28

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代表作品:《舆论场上的记者形象》(中国报业上)《如家酒店舆情风险管理能力深度分析报告》()《“互联网+”企业暨企业家声誉形象研究报告》()《2016年互联网舆论治理成效研究报告》()(责编:王堃、朱明刚)吴素红主任舆情分析师。

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  法制网讯记者马艳通讯员王微广西防城港市公安局日前通报,该局成功侦破一起特大非法经营香烟案,抓获犯罪嫌疑人48人,涉案金额高达亿元人民币。

该案件为公安部督办的特大非法经营香烟案。

  2017年1月17日,防城港市公安局经侦部门接到烟草部门移交线索称:防城港近期有人经常通过客车运输走私香烟往深圳销售。

  警方经初查获悉,从2015年开始,广东深圳的苏某通过越南人从越南走私香烟经广西东兴市入境,然后分别通过在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人,将其从广西东兴市将走私入境的香烟运往深圳。   为了便于运输香烟和逃避执法人员的检查,张某等人分别将自己经营的客车改装暗格存放香烟,且暗格由电动操控,隐蔽性极高。

走私香烟通过防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳,到达深圳车站卸完客人后,再开至偏僻地段,苏某安排人员将香烟取走销售给陆丰籍非法经营香烟团伙。

最终由陆丰籍团伙将香烟销往全国各地。

  该案涉案金额大,涉案账户1000多个涉案资金仅一年周期即高达亿元人民币,且涉案人员100多,涉案人员和账户遍及广东、福建、甘肃等10多个省区,涉及地域较广。

防城港市公安局成立了由局长王琛牵头的“1·17”特大非法经营香烟案专案组,全面深挖该犯罪团伙的走私、运输、销售环节的违法犯罪线索。

  在烟草部门移送线索信息量极少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下,经过深度经营和研判,警方初步梳理清楚相关犯罪团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。 一条走私、非法经营香烟的链条逐步浮出水面。   在传统的办案中,打击走私和非法经营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点,并以抓到现货来固定证据、认定经营额,难于追诉历史交易数额。

在“1·17”特大非法经营香烟案中,涉及多条犯罪链条、多个犯罪团伙,并且相互交叉,难以在同一时间收网时都确保抓到现货,分别收网又会对其他链条和团伙打草惊蛇。   为了达到“打链条、端团伙、摧网络”的目标,专案组从历史交易入手开展证据收集,通过情报导侦迅速锁定几个犯罪嫌疑账户,再以几组核心账户为中心进行分析、研判,拓展出整个非法经营香烟网络的账户,经认真追查核实涉案资金的来源和去向,最终锁定犯罪证据。

  2017年6月13日凌晨5时整,在公安部经侦局的统一部署下,广西、广东等多个省、市对“1·17”特大非法经营香烟案同时展开收网行动。

  图为在收网行动中,广西公安战区抓获的犯罪嫌疑人。

陈立宇摄  广西公安战区由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。

在收网行动中,广西公安战区打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万多元,以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批,涉案物品总价值达500多万元人民币。

同时,冻结银行账户106个、冻结涉案资金人民币200余万元,成功侦破该起涉案金额高达亿元人民币、公安部督办的特大非法经营香烟案。   图为在嫌疑人家里现场清点查获的走私香烟。 陈立宇摄  收网当天,自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯批示:祝贺!彻查全案,扩大战果。

    图为对查获的香烟进行抽检送检陈立宇摄  2017年9月21日,该案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉;今年2月12日又移诉2名主要犯罪嫌疑人。

  今年2月1日,国家烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1·17”等6起特大涉烟网络案件的表彰通报》,以防城港公安经侦为主力侦破的“1·17”特大非法经营香烟案名列通报表彰榜榜首。

[责任编辑:李伯玺]。